| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2017 |
| Кворум зборів** |
98 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання Голови та Секретаря Зборiв, обрання Лiчильної комiсiї Товариства;
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв;
3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк;
4. Розгляд звiту директора Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора Товариства за 2016 рiк;
5. Розгляд звiту ревiзора Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора Товариства за 2016 рiк;
6. Порядок розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства за 2016 рiк;
7. Розгляд та затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк;
8. Прийняття рiшення щодо затвердження результатiв дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi ПрАТ «КАРБОН» у 2017 роцi;
9. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;
10. Прийняття рiшення про визначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження: стосовно здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв щодо прийнятих Загальними Зборами акцiонерiв рiшень.
- Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходило.
- Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денного розглянуто, вiдповiднi рiшення по питанням прийнято.
По першому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Обрати: Головою Зборiв – Козака Володимира Володимировича та секретаря Зборiв – Козака Iгоря Володимировича. Визначити лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї – Бiлецький Дмитро Юрiйович;
Член лiчильної комiсiї – Куликова Людмила Володимирiвна.
Членам Лiчильної комiсiї запропоновано приступити до виконання своїх обов’язкiв. Головi та секретарю Зборiв запропоновано приступити до виконання своїх обов’язкiв.
По другому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Затвердити наступний регламент Зборiв:
- виступаючi з питань порядку денного - до 10 хв.;
- виступи – до 3 хв.;
- запитання – до 2 хв.;
- запитання подавати в письмовiй формi пiд час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання. В запитаннi вказувати ПIБ, кiлькiсть голосiв та адресу акцiонера, а у випадку надання запитання представником акцiонера – до вищеперерахованої iнформацiї додавати копiю доручення.
- вiдповiдi на запитання – до 3 хв.;
- одна особа по одному питанню виступає тiльки 1 раз;
- голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акцiя – 1 голос;
- всi зауваження, якi потрiбно вносити до протоколу, подавати пiд час зборiв в письмовiй формi з зазначенням ПIБ, кiлькостi голосiв та адреси акцiонера, а у випадку зауважень представником акцiонера – до вищеперерахованої iнформацiї додавати копiю доручення.
- з усiх питань прядку денного проводити голосування бюлетенями. Бюлетень для голосування пiсля його здачi акцiонером лiчильнiй комiсiї,засвiдчується в нижнiй частинi бюлетеня пiдписом Голови лiчильної комiсiї, iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв Голови лiчильної комiсiї. У разi недiйсностi бюлетеня про це на ньому робиться вiдмiтка iз зазначенням пiдстав недiйсностi;
- з усiх питань порядку денного проводиться голосування iз розрахунку одна проста iменна акцiя – один голос;
- збори провести без перерви.
По третьому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
По четвертому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Розглянути звiт директора Товариства – Козака Iгоря Володимировича за 2016 рiк. Визнати роботу директора Товариства задовiльною та затвердити звiт директора Товариства за 2016 рiк.
По п’ятому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Розглянути звiт Ревiзора Товариства. Визнати роботу Ревiзора Товариства задовiльною та затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
По шостому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Затвердити прибуток Товариства за 2016 рiк в сумi 137,8 тис. грн., який залишити нерозподiленим.
По сьомому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Розглянути та затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.
По восьмому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Затвердити результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначити основнi напрямки дiяльностi ПрАТ «КАРБОН» у 2017 роцi.
По дев’ятому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв. А саме, погодити вчинення Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих чергових загальних (рiчних) зборiв акцiонерiв правочинiв, якi пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: договорiв з продажу електричної енергiї клiєнтам Товариства. Договором регулюються цiни (вартiсть) та об’єми поставок. Такi правочини, як правило, є довгостроковими i можуть набути ознак значного правочину протягом одного, двох чи бiльше рокiв.
Гранична сукупнiсть вартостi таких значних правочинiв становить 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 коп.).
По десятому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Уповноважити директора ПрАТ «КАРБОН» Козака Iгоря Володимировича персонально повiдомити акцiонерiв щодо прийнятих Загальними Зборами акцiонерiв рiшень.
- Загальнi збори вiдбулися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
19.06.2017 |
| Кворум зборів** |
98 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання Голови та Секретаря Зборiв, обрання Лiчильної комiсiї Товариства;
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства;
3. Про прийняття рiшення щодо отримання кредиту в ПАТ "МАРФIН БАНК" (код ЄДРПОУ 21850966, надалi – «Банк»), на умовах, узгоджених з Банком та вирiшення питань щодо забезпечення кредитних зобов’язань (в тому числi, щодо звернення до третiх осiб з вiдповiдними клопотаннями).
4. Про надання повноважень директору Товариства на укладення та пiдписання договорiв кредитування, договорiв застави (укладених, з метою забезпечення власних зобов’язань Товариства перед Банком) з ПАТ «МАРФIН БАНК», на самостiйне визначення умов договорiв, що не визначенi у рiшеннях Загальних зборiв акцiонерiв по питаннях цього порядку денного та пiдписання iнших документiв, необхiдних для отримання кредиту.
5. Про вiдчуження частки ПрАТ "КАРБОН" в статутному капiталi ТОВ "НАДРА-IНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 31249008) шляхом укладення договорiв купiвлi-продажу. Погодження правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
6. Про вихiд ПрАТ "КАРБОН" зi складу учасникiв ТОВ "НАДРА-IНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 31249008);
7. Про надання повноважень на виконання рiшення Загальних зборiв;
8. Про делегування представника ПрАТ "КАРБОН" на Загальнi збори учасникiв Товариств;
9. Прийняття рiшення про визначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження: стосовно здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв щодо прийнятих Загальними Зборами акцiонерiв рiшень..
- Проведення загальних зборiв iнiцiював Директор Товариства.
- Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходило.
- Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денного розглянуто, вiдповiднi рiшення по питанням прийнято.
По першому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Обрати: Головою Зборiв – Єрмiлова Олександра Володимировича (представник за довiренiстю Козака Володимира Володимировича) та секретаря Зборiв – Козака Iгоря Володимировича. Визначити лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї – Бiлецький Дмитро Юрiйович;
Член лiчильної комiсiї – Куликова Людмила Володимирiвна.
Членам Лiчильної комiсiї запропоновано приступити до виконання своїх обов’язкiв. Головi та секретарю Зборiв запропоновано приступити до виконання своїх обов’язкiв.
По другому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Затвердити наступний регламент Зборiв:
- виступаючi з питань порядку денного - до 10 хв.;
- виступи – до 3 хв.;
- запитання – до 2 хв.;
- запитання подавати в письмовiй формi пiд час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання. В запитаннi вказувати ПIБ, кiлькiсть голосiв та адресу акцiонера, а у випадку надання запитання представником акцiонера – до вищеперерахованої iнформацiї додавати копiю доручення.
- вiдповiдi на запитання – до 3 хв.;
- одна особа по одному питанню виступає тiльки 1 раз;
- голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акцiя – 1 голос;
- всi зауваження, якi потрiбно вносити до протоколу, подавати пiд час зборiв в письмовiй формi з зазначенням ПIБ, кiлькостi голосiв та адреси акцiонера, а у випадку зауважень представником акцiонера – до вищеперерахованої iнформацiї додавати копiю доручення.
- з усiх питань прядку денного проводити голосування бюлетенями. Бюлетень для голосування пiсля його здачi акцiонером лiчильнiй комiсiї,засвiдчується в нижнiй частинi бюлетеня пiдписом Голови лiчильної комiсiї, iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв Голови лiчильної комiсiї. У разi недiйсностi бюлетеня про це на ньому робиться вiдмiтка iз зазначенням пiдстав недiйсностi;
- з усiх питань порядку денного проводиться голосування iз розрахунку одна проста iменна акцiя – один голос;
- збори провести без перерви.
По третьому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
Рiшення не прийнято.
По четвертому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
Рiшення не прийнято.
По п’ятому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Вiдчужити фактично сплачену (сформовану) частку в статутному капiталi ТОВ «Надра-Iнвест», що належить ПрАТ «Карбон», шляхом укладення:
- договору купiвлi-продажу частини частки в статутному капiталi ТОВ «Надра-Iнвест» мiж ПрАТ «Карбон» та Козаком Iгорем Володимировичем, предметом якого є вiдчуження частини частки в розмiрi 474 500,00 грн., що становить 47.45% вiд статутного капiталу ТОВ «Надра-Iнвест»;
- договору купiвлi-продажу частини частки в статутному капiталi ТОВ «Надра-Iнвест» мiж ПрАТ «Карбон» та Козаком Володимиром Володимировичем, предметом якого є вiдчуження частини частки в розмiрi 446 000,00 грн., що становить 44.6% вiд статутного капiталу ТОВ «Надра-Iнвест»;
- договору купiвлi-продажу частини частки в статутному капiталi ТОВ «Надра-Iнвест» мiж ПрАТ «Карбон» та Бiлецьким Дмитром Юрiйовичем, предметом якого є вiдчуження частини частки в розмiрi 29 500,00 грн., що становить 2,95% вiд статутного капiталу ТОВ «Надра-Iнвест».
Погодити вищезазначенi правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
По шостому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Вийти зi складу учасникiв ТОВ «Надра-Iнвест».
По сьомому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Уповноважити директора ПрАТ «Карбон» Козака Iгоря Володимировича (зареєстрований за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева (перейменовано на вул. Соборностi), 32, кв.14, паспорт: серiя КО № 139885 виданий 07.07.2000 р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi, код 2430512119), з правом передоручення шляхом видачi довiреностi, визначити умови договорiв купiвлi-продажу, пiдписати договори купiвлi-продажу частини частки в статутному капiталi ТОВ «Надра-Iнвест», прийняти участь у загальних зборах ТОВ «Надра-Iнвест» - код ЄДРПОУ 31249008 в якостi представника вiд ПрАТ «Карбон», пiдписати протокол Загальних зборiв учасникiв ТОВ «Надра-Iнвест» та iншi необхiднi документи.
По восьмому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Делегувати на необмежений строк Козака Iгоря Володимировича, який зареєстрований за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева (перейменовано на вул. Соборностi), 32, кв.14, паспорт: серiя КО № 139885 виданий 07.07.2000 р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi, код 2430512119, на Загальнi збори учасникiв Товариств, в яких одним iз учасникiв є ПрАТ «Карбон», надавши всiх необхiдних повноважень для виконання цього рiшення. При цьому уповноважити голосувати вiд iменi та в iнтересах ПрАТ «Карбон» на власний розсуд.
По дев’ятому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Уповноважити директора ПрАТ «КАРБОН» Козака Iгоря Володимировича персонально повiдомити акцiонерiв щодо прийнятих Загальними Зборами акцiонерiв рiшень.
- Загальнi збори вiдбулися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: