| |
Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2016 |
| Кворум зборів** |
98 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання Голови та Секретаря Зборiв, обрання Лiчильної комiсiї Товариства;
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства;
3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк;
4. Розгляд звiту директора Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора Товариства за 2015 рiк;
5. Розгляд звiту ревiзора Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора Товариства за 2015 рiк;
6. Порядок розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства за 2015 рiк;
7. Розгляд та затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк;
8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi Товариством протягом року i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 10 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладення таких правочинiв;
9. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину – укладення з ПАТ «Київенерго» договору на передачу електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладення правочину;
10. Прийняття рiшення про змiну умов кредитуванням за Кредитним договором №00420/Р вiд 26.08.2014 року укладеним мiж ПАТ «МАРФIН БАНК» (код ЄДРПОУ 21850966, надалi – «Банк») та ПрАТ «КАРБОН», на умовах, узгоджених з Банком та вирiшення питань щодо забезпечення кредитних зобов’язань ( в тому числi, щодо звернення до третiх осiб з клопотанням про пiдтвердження зобов’язань за договорами iпотеки, поруки, iнше).
11. Прийняття рiшення про надання повноважень директору Товариства на укладення та пiдписання договорiв (додаткових угод) про змiну умов кредитування за Кредитним договором №00420/Р вiд 26.08.2014 року, укладеним мiж ПАТ «МАРФIН БАНК» та ПрАТ «КАРБОН». На самостiйне визначення умов договорiв (додаткових угод), що не визначенi у рiшеннях Загальних зборiв акцiонерiв по питаннях цього порядку денного та пiдписання iнших документiв, необхiдних для змiни умов кредитування.
12. Прийняття рiшення щодо затвердження результатiв дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi ПрАТ «КАРБОН» у 2016 роцi;
13. Прийняття рiшення про визначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження: стосовно здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв щодо прийнятих Загальними Зборами акцiонерiв рiшень.
- Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходило.
- Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денного розглянуто, вiдповiднi рiшення по питанням прийнято.
По першому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Обрати: Головою Зборiв – Козака Володимира Володимировича та секретаря Зборiв – Козака Iгоря Володимировича. визначити лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї – Бiлецький Дмитро Юрiйович;
Член лiчильної комiсiї – Куликова Людмила Володимирiвна.
Членам Лiчильної комiсiї запропоновано приступити до виконання своїх обов’язкiв. Головi та секретарю Зборiв запропоновано приступити до виконання своїх обов’язкiв
По другому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Затвердити наступний регламент Зборiв:
- виступаючi з питань порядку денного - до 10 хв.;
- виступи – до 3 хв.;
- запитання – до 2 хв.;
- запитання подавати в письмовiй формi пiд час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання. В запитаннi вказувати ПIБ, кiлькiсть голосiв та адресу акцiонера, а у випадку надання запитання представником акцiонера – до вищеперерахованої iнформацiї додавати копiю доручення.
- вiдповiдi на запитання – до 3 хв.;
- одна особа по одному питанню виступає тiльки 1 раз;
- голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акцiя – 1 голос;
- всi зауваження, якi потрiбно вносити до протоколу, подавати пiд час зборiв в письмовiй формi з зазначенням ПIБ, кiлькостi голосiв та адреси акцiонера, а у випадку зауважень представником акцiонера – до вищеперерахованої iнформацiї додавати копiю доручення.
- з усiх питань прядку денного проводити вiдкрите голосування, шляхом пiдняття рук;
- з усiх питань порядку денного проводиться голосування iз розрахунку одна проста iменна акцiя – один голос;
- збори провести без перерви.
По третьому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.
По четвертому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Розглянути звiт директора Товариства – Козака Iгоря Володимировича за 2015 рiк. Визнати роботу директора Товариства задовiльною та затвердити звiт директора Товариства за 2015 рiк.
По п’ятому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Розглянути звiт Ревiзора Товариства. Визнати роботу Ревiзора Товариства задовiльною та затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк.
По шостому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Погашати чистий збиток у розмiрi 414,1 тис. грн., що утворився у 2015 роцi, за рахунок прибуткiв минулих перiодiв.
По сьомому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Розглянути та затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 рiк.
По восьмому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Схвалити вчинення Товариством у перiод з «25» квiтня 2016 року по «25» квiтня 2017 року (включно) значних правочинiв, предметом (характером) яких є майно (роботи, послуги) вартiстю бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В тому числi правочини щодо:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
Надати Директору ПрАТ «КАРБОН» повноваження на укладення значних правочинiв. А саме Директор ПрАТ «КАРБОН» без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв уповноважується:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством у перiод з «25» квiтня 2016 року по «25» квiтня 2017 року (включно) значних правочинiв, предметом (характером) яких є:
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi у заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) попередньо схвалених у цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити директору ПрАТ «КАРБОН» оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства заданими останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
По дев’ятому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Прийняти рiшення про вчинення значного правочину – укласти з ПАТ «Київенерго» договору на передачу електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами. Надати повноваження директору ПрАТ «КАРБОН» Козаку Iгорю Володимировичу на укладення (з правом пiдпису) з ПАТ «Київенерго» договору на передачу електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами. Умови договору визначаються директором на власний розсуд.
По десятому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Товариству звернутися до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРФIН БАНК” (мiсцезнаходження: м. Iллiчiвськ, вул. Ленiна 28, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 21650966, надалi – “Банк”) з вiдповiдним клопотанням змiнити умови кредитування за Кредитним договором №00420/Р вiд 26.08.2014р. укладеним мiж ПАТ «МАРФIН БАНК» (мiсцезнаходження: м. Iллiчiвськ, вул. Ленiна 28, код ЄДРПОУ - 21650966, надалi – “Банк”) та ПрАТ «КАРБОН» та укласти з Банком вiдповiдну додаткову угоду до Кредитного договору №00420/Р вiд 26.08.2014р., а саме: продовження строку кредитування на 12 (дванадцять) мiсяцiв, встановленням процентної ставки у розмiрi 27,0% (двадцять сiм) процентiв рiчних, встановленням лiмiту кредитування 1 200 000,00 гривень (один мiльйон двiстi тисяч гривень 00 коп.), зi сплатою разової комiсiї за змiну умов кредитування в розмiрi 12 000,00 (дванадцять тисяч гривень 00 коп.), а також зi змiною заставної вартостi забезпечення: нежитлове примiщення (магазин), загальною площею 131,9 кв. м., розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 27, заставною вартiстю 3 406 400,00 гривень (три мiльйони чотириста шiсть тисяч чотириста гривень 00 коп.) та нежитлове примiщення (магазин), загальною площею 197,1 кв. м., розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 27, заставною вартiстю 4 977 400,00 гривень (чотири мiльйони дев’ятсот сiмдесят сiм тисяч чотириста гривень 00 коп.). Всi iншi умови кредитного договору залишаються без змiн.
З метою належного забезпечення зобов’язань товариства за Кредитним договором №00420/Р вiд 26.08.2014р. укладеним мiж ПАТ «МАРФIН БАНК» (мiсцезнаходження: м. Iллiчiвськ, вул. Ленiна 28, код ЄДРПОУ - 21650966, надалi – “Банк”) та ПрАТ «КАРБОН», у зв’язку iз змiною умов кредитування, зазначених вище, звернутись:
- до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “АЛМАКС” (мiсцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 1/27, iдентифiкацiйний код юридичної особи – 13958696) з клопотанням пiдтвердити зобов’язання Товариства за Договором поруки №01309-СР вiд 26.08.2014р., за Iпотечним договором (наступна iпотека) б/н вiд 26.08.2014р., який посвiдчений приватним нотарiусом Полтавського мiського нотарiального округу Медвєдєвою В.I. та зареєстровано в реєстрi за №985 (надалi – Договiр iпотеки), що укладенi з ПАТ «МАРФIН БАНК» (надалi – Банк) з метою забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «КАРБОН» за Кредитним договором №00420/Р вiд 26.08.2014р.,
- до громадянина України Козака Володимира Володимировича (паспорт серiї КН №460477, виданий 26.08.1997 р., Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв з державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв 2365913633, який зареєстрований за адресою: м. Полтава, вул. Комсомольська, буд. 5, кв. 1) з клопотанням пiдтвердити зобов’язання Козака Володимира Володимировича за Договором поруки № 01307-СР вiд 26.08.2014р., що укладений з ПАТ «МАРФIН БАНК» (надалi – Банк) з метою забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «КАРБОН» за Кредитним договором №00420/Р вiд 26.08.2014р.,
- до громадянина України Козака Iгоря Володимировича (паспорт серiї КО №139885, виданий 07.07.2000 р., Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв з державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв 2430512119, який зареєстрований за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 32, кв. 14) з клопотанням пiдтвердити зобов’язання Козака Iгоря Володимировича за Договором поруки № 01308-СР вiд 26.08.2014р., що укладений з ПАТ «МАРФIН БАНК» (надалi – Банк) з метою забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «КАРБОН» за Кредитним договором №00420/Р вiд 26.08.2014р.
По одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Надати директору Товариства Козаку Iгорю Володимировичу (паспорт серiї КО № 139885, виданий 07.07.2000 р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - 2430512119, який зареєстрований за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 32, кв.14), що дiє на пiдставi Статуту Товариства, повноваження укласти та пiдписати вiд iменi Товариства договори (додатковi угоди) про змiну умов кредитування за Кредитним договором №00420/Р вiд 26.08.2014р., укладеним мiж ПАТ «МАРФIН БАНК» та ПрАТ «КАРБОН», надати повноваження самостiйно визначити умови договорiв (додаткових угод), що не визначенi у рiшеннях Загальних зборiв акцiонерiв по питаннях порядку денного цих Загальних зборiв акцiонерiв та пiдписати iншi документи, необхiднi для змiни умов кредитування.
По дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Затвердити результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначити основнi напрямки дiяльностi ПрАТ «КАРБОН» у 2016 роцi.
По тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Уповноважити директора ПрАТ «КАРБОН» Козака Iгоря Володимировича персонально повiдомити акцiонерiв щодо прийнятих Загальними Зборами акцiонерiв рiшень
- Загальнi збори вiдбулися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
16.08.2016 |
| Кворум зборів** |
98 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання Голови та Секретаря Зборiв, обрання Лiчильної комiсiї Товариства;
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства;
3. Про змiну умов кредитуванням за Кредитним договором №00421/Р вiд 26.08.2014 року укладеним мiж ПАТ «МАРФIН БАНК» (код ЄДРПОУ 21850966, надалi – «Банк») та ПрАТ «КАРБОН», на умовах, узгоджених з Банком та вирiшення питань щодо забезпечення кредитних зобов’язань ( в тому числi, щодо звернення до третiх осiб з клопотанням про пiдтвердження зобов’язань за договорами iпотеки, поруки, iнше);
4. Про надання повноважень директору Товариства на укладення та пiдписання договорiв (додаткових угод) про змiну умов кредитування за Кредитним договором №00421/Р вiд 26.08.2014 року, укладеним мiж ПАТ «МАРФIН БАНК» та ПрАТ «КАРБОН», на самостiйне визначення умов договорiв (додаткових угод), що не визначенi у рiшеннях Загальних зборiв акцiонерiв по питаннях цього порядку денного та пiдписання iнших документiв, необхiдних для змiни умов кредитування;
5. Прийняття рiшення про визначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження: стосовно здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв щодо прийнятих Загальними Зборами акцiонерiв рiшень.
- Проведення загальних зборiв iнiцiював Директор Товариства.
- Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходило.
- Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денного розглянуто, вiдповiднi рiшення по питанням прийнято.
По першому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Обрати: Головою Зборiв – Козака Володимира Володимировича та секретаря Зборiв – Козака Iгоря Володимировича. визначити лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї – Бiлецький Дмитро Юрiйович;
Член лiчильної комiсiї – Куликова Людмила Володимирiвна.
Членам Лiчильної комiсiї запропоновано приступити до виконання своїх обов’язкiв. Головi та секретарю Зборiв запропоновано приступити до виконання своїх обов’язкiв
По другому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Затвердити наступний регламент Зборiв:
- виступаючi з питань порядку денного - до 10 хв.;
- виступи – до 3 хв.;
- запитання – до 2 хв.;
- запитання подавати в письмовiй формi пiд час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання. В запитаннi вказувати ПIБ, кiлькiсть голосiв та адресу акцiонера, а у випадку надання запитання представником акцiонера – до вищеперерахованої iнформацiї додавати копiю доручення.
- вiдповiдi на запитання – до 3 хв.;
- одна особа по одному питанню виступає тiльки 1 раз;
- голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акцiя – 1 голос;
- всi зауваження, якi потрiбно вносити до протоколу, подавати пiд час зборiв в письмовiй формi з зазначенням ПIБ, кiлькостi голосiв та адреси акцiонера, а у випадку зауважень представником акцiонера – до вищеперерахованої iнформацiї додавати копiю доручення.
- з усiх питань прядку денного проводити голосування бюлетенями. Бюлетень для голосування пiсля його здачi акцiонером лiчильнiй комiсiї, засвiдчується в нижнiй частинi бюлетеня пiдписом Голови лiчильної комiсiї, iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв Голови лiчильної комiсiї. У разi недiйсностi бюлетеня про це на ньому робиться вiдмiтка iз зазначенням пiдстав недiйсностi;
- з усiх питань порядку денного проводиться голосування iз розрахунку одна проста iменна акцiя – один голос;
- збори провести без перерви.
По третьому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Звернутися до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРФIН БАНК” (мiсцезнаходження: м. Iллiчiвськ, вул. Ленiна 28, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 21650966, надалi – “Банк”) з вiдповiдним клопотанням змiнити умови кредитування за Кредитним договором №00421/Р вiд 26.08.2014р., по непоновлюванiй кредитнiй лiнiї на суму 1940 000,00 (Один мiльйон дев’ятсот сорок тисяч) грн., укладеним мiж ПАТ «МАРФIН БАНК» (мiсцезнаходження: м. Iллiчiвськ, вул. Ленiна 28, код ЄДРПОУ - 21650966, надалi – “Банк”) та ПрАТ «КАРБОН» та укласти з Банком вiдповiдну додаткову угоду до Кредитного договору №00421/Р вiд 26.08.2014р., по непоновлюванiй кредитнiй лiнiї на суму 1940 000,00 (Один мiльйон дев’ятсот сорок тисяч) грн., а саме: збiльшити лiмiт кредитування на 2 350 000,00 (Два мiльйона триста п’ятдесят тисяч) грн. строком на 24 ( двадцять чотири ) мiсяцi зi сплатою вiдсоткової ставки в розмiрi 21,5% (двадцять одна цiла п’ять десятих процентiв) рiчних та комiсiї в розмiрi 0,15% вiдсоткiв вiд кожного траншу, зi сплатою разової комiсiї за змiну умов кредитування в розмiрi 13 000,00 (тринадцять тисяч гривень 00 коп.), iз спрямуванням кредитних коштiв на поповнення обiгових коштiв пiдприємства, iз запитуваним графiком погашення кредиту: щомiсячне погашення в розмiрi 1/24 загальної суми непоновлюваної кредитнiй лiнiї. А також зi змiною заставної вартостi забезпечення: нежитлове примiщення (магазин), загальною площею 131,9 кв. м., розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 27, заставною вартiстю 3 406 400,00 гривень (три мiльйони чотириста шiсть тисяч чотириста гривень 00 коп.) та нежитлове примiщення (магазин), загальною площею 197,1 кв. м., розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 27, заставною вартiстю 4 977 400,00 гривень (чотири мiльйони дев’ятсот сiмдесят сiм тисяч чотириста гривень 00 коп.). Всi iншi умови кредитного договору залишаються без змiн.
З метою належного забезпечення зобов’язань товариства за Кредитним договором №00421/Р вiд 26.08.2014р. укладеним мiж ПАТ «МАРФIН БАНК» (мiсцезнаходження: м. Iллiчiвськ, вул. Ленiна 28, код ЄДРПОУ - 21650966, надалi – “Банк”) та ПрАТ «КАРБОН», у зв’язку iз змiною умов кредитування, зазначених вище, звернутись:
- до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “АЛМАКС” (мiсцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 1/27, iдентифiкацiйний код юридичної особи – 13958696) з клопотанням пiдтвердити зобов’язання Товариства за Договором поруки №01310-СР вiд 26.08.2014р., за Iпотечним договором (наступна iпотека) б/н вiд 26.08.2014р., який посвiдчений приватним нотарiусом Полтавського мiського нотарiального округу Медвєдєвою В.I. та зареєстровано в реєстрi за №985 (надалi – Договiр iпотеки), що укладенi з ПАТ «МАРФIН БАНК» (надалi – Банк) з метою забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «КАРБОН» за Кредитним договором №00421/Р вiд 26.08.2014р.,
- до громадянина України Козака Володимира Володимировича (паспорт серiї КН №460477, виданий 26.08.1997 р., Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв з державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв 2365913633, який зареєстрований за адресою: м. Полтава, вул. Комсомольська, буд. 5, кв. 1) з клопотанням пiдтвердити зобов’язання Козака Володимира Володимировича за Договором поруки № 01312-СР вiд 26.08.2014р., що укладений з ПАТ «МАРФIН БАНК» (надалi – Банк) з метою забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «КАРБОН» за Кредитним договором №00421/Р вiд 26.08.2014р.,
- до громадянина України Козака Iгоря Володимировича (паспорт серiї КО №139885, виданий 07.07.2000 р., Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв з державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв 2430512119, який зареєстрований за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 32, кв. 14) з клопотанням пiдтвердити зобов’язання Козака Iгоря Володимировича за Договором поруки № 01311-СР вiд 26.08.2014р., що укладений з ПАТ «МАРФIН БАНК» (надалi – Банк) з метою забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «КАРБОН» за Кредитним договором №00421/Р вiд 26.08.2014р.
По четвертому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Надати директору Товариства Козаку Iгорю Володимировичу (паспорт серiї КО № 139885, виданий 07.07.2000 р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - 2430512119, який зареєстрований за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 32, кв.14), що дiє на пiдставi Статуту Товариства, повноваження укласти та пiдписати вiд iменi Товариства договори (додатковi угоди) про змiну умов кредитування за Кредитним договором №00421/Р вiд 26.08.2014р., укладеним мiж ПАТ «МАРФIН БАНК» та ПрАТ «КАРБОН», надати повноваження самостiйно визначити умови договорiв (додаткових угод), що не визначенi у рiшеннях Загальних зборiв акцiонерiв по питаннях порядку денного цих Загальних зборiв акцiонерiв та пiдписати iншi документи, необхiднi для змiни умов кредитування.
По п’ятому питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вирiшили:
Уповноважити директора ПрАТ «КАРБОН» Козака Iгоря Володимировича персонально повiдомити акцiонерiв щодо прийнятих Загальними Зборами акцiонерiв рiшень.
- Загальнi збори вiдбулися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: