ПрАТ "КАРБОН"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	17.04.2015
Кворум зборів**	98
Опис	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Голови та Секретаря Зборiв, обрання Лiчильної комiсiї Товариства. 2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства. 3. Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «КАРБОН» за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Прийняття рiшення щодо затвердження результатiв дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi ПрАТ «КАРБОН» у 2015 роцi. 5. Про обрання Ревiзора ПрАТ «КАРБОН» та затвердження умов цi вiльно-правового договору, що укладатиметься iз ним, встановлення розмiру його винагороди. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi Товариством протягом року i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 10 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, однак не бiльше нiж 50 (п’ятдесят) мiльйонiв гривень. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладення таких правочинiв. 7. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв iз Ревiзором. 8. Прийняття рiшення про визначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження стосовно здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв щодо прийнятих Загальними Зборами акцiонерiв рiшень. 9. Про вихiд ПрАТ «КАРБОН» зi складу учасникiв ТОВ «ТД «Змiївський» (Код ЄДРПОУ 32032583). 10. Про уповноваження директора Товариства на пiдписання документiв, пов’язаних iз виходом ПрАТ «КАРБОН» зi складу учасникiв ТОВ «ТД «Змiївський» (Код ЄДРПОУ 32032583). 11. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ «КАРБОН». 12. Про уповноваження Директора Товариства Кутьї О.А. на пiдписання змiн та доповнень до Статуту Товариства та їх реєстрацiю у органах Державної влади. 13. Про звiльнення з посади Директора Товариства Кутьї Олени Анатолiївни та обрання i призначення на посаду Директора ПрАТ “КАРБОН” Козака Iгора Володимировича. - Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходило. - Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денного розглянуто, вiдповiднi рiшення по питанням прийнято. - Загальнi збори вiдбулися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	15.08.2015
Кворум зборів**	98
Опис	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Голови та Секретаря Зборiв, обрання Лiчильної комiсiї Товариства; 2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства; 3. Про вiдчуження частки ПрАТ "КАРБОН" в статутному капiталi ТОВ "НАДРА-IНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 31249008) шляхом укладення договорiв купiвлi-продажу. Погодження правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 4. Про вихiд ПрАТ "КАРБОН" зi складу учасникiв ТОВ "НАДРА-IНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 31249008); 5. Про надання повноважень на виконання рiшення Загальних зборiв; 6. Про делегування представника ПрАТ "КАРБОН" на Загальнi збори учасникiв Товариств; 7. Про продаж частки ПрАТ "КАРБОН" у статутному капiталi ТОВ "АВТОХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 32722693); 8. Про вихiд ПрАТ "КАРБОН" зi складу учасникiв ТОВ "АВТОХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 32722693); 9. Про змiну умов кредитуванням за Кредитним договором №00420/Р вiд 26.08.2014р. укладеним мiж ПАТ "МАРФIН БАНК" (мiсцезнаходження: м. Iллiчiвськ, вул. Ленiна 28, код ЄДРПОУ - 21650966, надалi – "Банк") та ПрАТ "КАРБОН", на умовах, узгоджених з Банком та вирiшення питань щодо забезпечення кредитних зобов’язань (в тому числi, щодо звернення до третiх осiб з клопотанням про пiдтвердження зобов’язань за договорами iпотеки, поруки, iнше); 10. Про надання повноважень директору Товариства на укладення та пiдписання договорiв (додаткових угод) про змiну умов кредитування за Кредитним договором №00420/Р вiд 26.08.2014р., укладеним мiж ПАТ "МАРФIН БАНК" та ПрАТ "КАРБОН", на самостiйне визначення умов договорiв (додаткових угод), що не визначенi у рiшеннях Загальних зборiв акцiонерiв по питаннях цього порядку денного та пiдписання iнших документiв, необхiдних для змiни умов кредитування - Проведення загальних зборiв iнiцiював Директор Товариства. - Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходило. - Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денного розглянуто, вiдповiднi рiшення по питанням прийнято. - Загальнi збори вiдбулися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.