| |
Дата розміщення: 27.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2014 |
| Кворум зборів** |
98 |
| Опис |
- Черговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi проведено - 17.04.2014 року. - Кворум зборiв - 98,00%. - Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання Голови та Секретаря Зборiв, обрання Лiчiльної комiсiї Товариства. 2.Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства. 3.Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "КАРБОН" за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту . 4.Прийняття рiшення щодо затвердження результатiв дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi ПрАТ "КАРБОН" у 2014 роцi. 5.Про обрання Ревiзора ПрАТ "КАРБОН" та затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди. 6.Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв iз Ревiзором" 7.Прийняття рiшення про визначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження: стосовно здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв щодо прийнятих Загальними Зборами акцiонерiв рiшень. - Проведення загальних зборiв iнiцiював Директор Товариства. - Пропозицiй та зауважень до перелiку порядку денного не надходило. - Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денного розглянуто, вiдповiднi рiшення по питанням прийнято. - Зауважень вiд акцiонерiв не було. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
22.08.2014 |
| Кворум зборів** |
98 |
| Опис |
- Черговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi проведено - 22.08.2014 року. - Кворум зборiв - 98,00%. - Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання Лiчильної комiсiї ПрАТ "КАРБОН" (далi - Товариство). 2.Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства. 3.Про отримання Приватним акцiонерним товариством "КАРБОН" кредитiв у ПАТ "МАРФIН БАНК" ((мiсцезнаходження: м. Iллiчiвськ, вул. Ленiна 28, iдентифiкацiйний код юридичної особи - 21650966, далi - Банк ) на умовах, узгоджених з Банком та вирiшення питань щодо забезпечення кредитних зобов'язань. 4.Про надання повноважень Директору Товариства на укладення та пiдписання кредитних договорiв, що будуть укладенi мiж Товариством та ПАТ "МАРФIН БАНК", на самостiйне визначення умов договорiв, що не визначенi у рiшеннях Загальних зборiв акцiонерiв по питаннях цього порядку денного та пiдписання iнших документiв, необхiдних для отримання кредитiв в ПАТ "МАРФIН БАНК". 5.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi Товариством протягом року i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 10 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, однак не бiльш нiж 50 (П?ятдесят ) мiльйонiв гривень ю Визначення особи(осiб) , яким надаються повноваження щдо укладення таких правочинiв. 6.Про визначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження: стосовно здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв щодо прийнятих Загальними Зборами акцiонерiв рiшень. - Проведення загальних зборiв iнiцiював Директор Товариства. - Пропозицiй та зауважень до перелiку порядку денного не надходило. - Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денного розглянуто, вiдповiднi рiшення по питанням прийнято. - Зауважень вiд акцiонерiв не було. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: