ПрАТ "КАРБОН"

Код за ЄДРПОУ:	24345005
Телефон:	057-746-00-00, 057-760-46-03, 050-323-62-26
e-mail:	karbonjsc@gmail.com
Юридична адреса:	62456, Харківська обл,. Харківський р-н, селище міського типу Буди, вул. Залізнична, будинок 1

Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Вид загальних зборів*	X
Дата проведення	26.04.2012
Кворум зборів**	100
Опис	- Перелiк питань, що розглядалися: 1. Обрання Голови та Секретаря Зборiв, обрання лiчiльної комiсiї. 2. Прийняття рiшення про затвердження результатiв дiяльностi товариства за 2011 рiк та перспектив розвитку товариства у 2012 роцi та затвердження фiнансової звiтностi ПрАТ "КАРБОН" за 2011 рiк (Балансу та Форми 2) 3. Прийняття рiшення про затвердження змiн до Статуту Товариства, пов'язаних з доопрацюванням деяких норм Статуту Товариства та приведенням їх у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". 4. Прийняття рiшення про визначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження: стосовно здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв щодо прийнятих Загальними Зборами акцiонерiв рiшень та проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту у встановленому законом порядку. - Проведення загальних зборiв iнiцiював Директор Товариства. - Пропозицiй та зауважень до перелiку порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Вирiшили обрати Головою Загальних Зборiв Козака Володимира Володимировича, Секретарем - Кутью Олену Анатолiївну. Обрати Лiчильну комiсiю у одноособовому складi - Голова Лiчильної комiсiї Бiлецький Дмитро Юрiйович 2. Вирiшили Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi. та фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 рiк (Баланс та Форму 2). 3. Вирiшили затвердити напрямки дiяльностi ПрАТ "КАРБОН" на 2012 рiк. 4. Вирiшили затвердити змiни до Статуту Товариства, пов?язаних iз доопрацюванням деяких норм Статуту Товариства та приведенням їх у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". 5. Вирiшили затвердити Статут Приватного акцiонерного товариства "КАРБОН" у новiй редакцiї та надати право пiдпису Статуту у новiй редакцiї Директору ПрАТ "КАРБОН" - Кутья О.А. 6. Вирiшили надати повноваження на проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПрАТ "КАРБОН" директору товариства Кутья О.А. самостiйно або iз залученням третiх осiб на пiдставi вiдповiдних довiреностей 7. Вирiшили затвердити Положення "Про порядок пiдготовки та проведення Загальних зборiв акцiонерiв".

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Вид загальних зборів*		X
Дата проведення	10.02.2012
Кворум зборів**	100
Опис	- Перелiк питань, що розглядалися: 1. Вибори голови зборiв та секретаря зборiв. 2. Про отримання кредиту у ПАТ "Мегабанк" у сумi 2 500 000,00 грн. - Проведення Позачергових загальних зборiв iнiцiював акцiонер Товариства -Козак Iгор Володимирович . - Пропозицiй та зауважень до перелiку порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Вирiшили Обрати Головою Зборiв Козака Iгора Володимировича, секретарем Козака Володимира Володимировича, Лiчiльну комiсiю у одноособовому складi -Голова Лiчильної комiсiї Бiлецький Дмитро Юрiйович 2. Отримати у ПАТ "Мегабанк" кредит (вiдновлювана кредитна лiнiя) 2500000,00 (Два мiльйони п"ятсот тисяч) грн. термiном на 12 мiсяцiв в рамках генерального договору , що буде укладений на строк 36 мiсяцiв, з встановленням процентної ставки в розмiрi 19,5 вiдсоткiв рiчних за користування кредитними коштами та 0,5 % вiд суми кредиту комiсiйної винагороди банку за оформлення документiв пiд час вiдкриття позичкового рахунку. 3. Звернутися до ТОВ "Алмакс" iз клопотанням виступити фiнансовим та майновим поручителем ПрАТ "КАРБОН", для чого надати у iпотеку об'єкт нерухомостi i нежитловi примiщення загальною площею 329,80 кв.м, а саме: Магазин (129,6 кв. м) , Магазин ( 200, 2 кв. м.), якi розташованi за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, б.27, та належать на правi приватної власностi ТОВ "АЛМАКС", для забезпечення виконання товариством всiх зобов'язань за кредитним договором (погашення кредиту в сумi 2500 000,00 грн., сплати процентiв, комiсiйних винагород та iнших зобов'язань). 4. Доручити директору Приватного Акцiонерного Товариства "Карбон" Кутья Оленi Анатолiївнi пiдписати кредитний договiр та усi супутнi документи.